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<【股票配资网站】>广东甘化公告！第七届董事会第四十一次会议决议公布？

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股票代码：股票简称：广东甘化公告编号：2014-36

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2014年12月5日以电话及电子邮件方式发出，会议于2014年12月11日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并通过了如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，经公司第七届董事会四十一次会议审议决定，提名胡成中、施永晨、庞正武、雷忠、赵伟、唐国庆、杨标为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件一），其中赵伟、唐国庆、杨标为独立董事候选人。公司独立董事对该项议案无异议，认为所有董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意公司第八届董事会全部董事候选人的提名。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司运作的实际情况需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修改（修改内容详见附件二）。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案

公司定于2014年12月29日召开2014年第一次临时股东大会，有关会议事宜详见同日刊登的本公司2014-38号公告。

上述第一项、第二项议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十二日

附件一：董事候选人简历

董事候选人胡成中

男，1961年3月出生，产业经济学博士，高级经济师。曾任乐清县求精开关厂厂长，温州德力西电器有限公司董事长，浙江德力西集团公司董事长。现任德力西集团有限公司董事局主席兼CEO、中国德力西控股集团有限公司董事局主席兼CEO。

胡成中先生持有公司控股股东德力西集团有限公司50.5%股份，为公司实际控制人。截止公告披露日，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人施永晨

男，1978年10月出生，大专学历，助理工程师。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理，南阳德美奥翔置业有限公司总经理，德力西集团有限公司物流产业部总监，南充德美奥翔置业有限公司董事长广东甘化股票代码，南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副董事长兼总裁。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人庞正武

男，1972年6月出生，经济学硕士，注册会计师。曾任中国华源集团有限公司股权与投资部部长助理，上海同丰房地产开发有限公司投资部总监，亨通集团有限公司投资管理中心投资副总监，德力西集团有限公司投资管理中心副总监。现任德力西集团有限公司投资管理中心总监。

庞正武先生在公司控股股东单位任职。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人雷忠

男，1968年8月出生，在职研究生学历，会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，共持有本公司股票15，760股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人赵伟

男，1960年9月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任轻工业部人事司科干处副处长、造纸司办公室主任、生产处处长，中国轻工业总会造纸工业办副主任。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事、中国造纸协会副理事长兼秘书长。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人唐国庆

男，1956年2月出生，工商管理硕士（上海交通大学培训生），高级经济师。曾任上海科锐光电发展有限公司董事总经理、美国（CREE）中国市场总经理、科锐香港有限公司高级顾问。现任三星LED中国区总经理，国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）副主席，中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会秘书长。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人杨标

男，1965年10月出生，会计学硕士，会计学副教授。曾任广西财经学院教师，江门五邑大学会计系教师。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事、五邑大学会计系主任，兼任江门市经济贸易局技术进步项目专家、江门市采购中心评估专家等职。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司运作的实际情况需要，拟对《公司章程》的部分条款进行修改：

原《公司章程》第八条为： 董事长为公司的法定代表人。

修改为：公司董事长或总裁为公司的法定代表人。

股票代码：股票简称：广东甘化公告编号：2014-37

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十次会议于2014年12月11日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，经与公司股东单位沟通，现提名包秀成、周景强为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件），并提交股东大会选举。其他一名监事会成员由公司另行召开职工代表大会选出，作为第八届监事会职工代表监事。此议案尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十二日

附件：监事候选人简历

监事候选人包秀成

男，出生于1972年2月，中专学历，经济师。曾任德力西集团母线桥架有限公司董事长，广东德力光电有限公司副总经理兼采购中心总监。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司采购总监兼采购部经理。

包秀成先生是公司控股股东董事、监事、高级管理人员的家庭成员。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

监事候选人周景强

男，出生于1959年1月，大专学历，助理会计师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务科副科长，江门甘化集团有限公司企财部部长、总裁助理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司总裁助理兼湛江甘化糖业有限公司副总经理。现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会主席、行政保卫部经理。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：股票简称：广东甘化公告编号：2014-38

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司关于召开

公司2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2014年12月11日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，并由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014年12月29日下午14时30分。

2、网络投票时间：2014年12月28日至2014年12月29日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）出席对象：

1、截至2014年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案；

（二）公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案；

（三）关于修改《公司章程》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，关于修改《公司章程》的议案应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。

公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案，涉及独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所资格备案审核无异议后，本次股东大会方可进行选举。

公司第八届董事会非独立董事、独立董事及监事的选举将采用累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

以上议案的具体内容，请分别参阅本公司2014年12月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡及持股凭证亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡及法人持股凭证亲临本公司进行登记。

3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件1），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

（二）登记时间：2014年12月26日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。

（三）登记地点：本公司综合办公大楼四楼证券事务部。

（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法人持股凭证办理登记手续。

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：。

2、投票简称：“甘化投票”。

3、 投票时间：2014年12月29日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

4、在投票当日广东甘化公告！第七届董事会第四十一次会议决议公布？，“甘化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事的议案，如议案1为选举董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号

议案名称

委托价格

总议案

除累积投票议案外的所有议案

100.00元

议案1

公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案

1.00元

1.1

关于选举胡成中先生为公司第八届董事会董事的议案

1.01元

1.2

关于选举施永晨先生为公司第八届董事会董事的议案

1.02元

1.3

关于选举庞正武先生为公司第八届董事会董事的议案

1.03元

1.4

关于选举雷忠先生为公司第八届董事会董事的议案

1.04元

1.5

关于选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案

1.05元

1.6

关于选举唐国庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案

1.06元

1.7

关于选举杨标先生为公司第八届董事会独立董事的议案

1.07元

议案2

公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案

2.00元

2.1

关于选举周景强先生为公司第八届监事会监事的议案

2.01元

2.2

关于选举包秀成先生为公司第八届监事会监事的议案

2.02元

议案3

关于修改《公司章程》的议案

3.00元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数

委托数量

对候选人A投X1票

X1股

对候选人B投X2票

X2股

-------

------

合计

该股东持有的表决权总数

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 4 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

C、选举监事

可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 2 名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

（4）确认投票委托完成。

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2014年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式：

公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

联系单位：本公司证券事务部邮政编码：

联 系 人：沈峰王希玲

联系电话： —传真：0750—

电子邮箱：

（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

（四）股东登记表及授权委托书（附后）。

六、备查文件

公司第七届董事会第四十一次会议决议

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董事会

二一四年十二月十二日

附件1：

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东姓名：

股东证券账户号：

身份证或营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：